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中国中铁股份有限公司公告(系列)环亚ag88

2019-06-27 14:26      点击:

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国中铁股份有限公司第四届监事会第十七次会议〔属2019年第2次临时会议(2019年度总第4次)〕通知和议案等书面材料于2019年6月14日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事,会议于2019年6月24日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5名。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经过有效表决,会议审议通过了《中铁设计与中国铁设签订〈石家庄市城市轨道交通3号线标信号系统)设计合同〉等3项合同的议案》,同意控股子公司中铁工程设计集团有限公司与中国铁路设计集团有限公司分别以235.984万元、469.466万元和30万元的合同价格签署《石家庄市城市轨道交通3号线标 信号系统)设计合同》《石家庄市城市轨道交通3号线标 供电系统)设计合同》和《洛阳市轨道交通2号线下穿铁路安全评估》三项合同。合同履行过程中如遇合同内容发生变更,同意授权中铁设计根据实际情况变更关联交易金额,调整幅度不得超过合同金额的±100%。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2018年年度股东大会由公司董事会召集,由全体董事共同推举执行董事、总裁张宗言主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  1、公司在任董事7人,出席6人,独立非执行董事郑清智因其他事务未能出席;

  3、公司董事会秘书何文,联席公司秘书谭振忠出席了本次会议;公司财务总监杨良列席了本次会议。

  4、议案名称:《关于〈2018年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2018年度业绩公告〉的议案》

  9、议案名称:《关于2019下半年至2020上半年度对外担保额度的议案》

  10、议案名称:《关于中国中铁股份有限公司2018年度董事、监事薪酬(报酬、亚洲城手机版,工作补贴)标准的议案》

  11、ag88���ǹ�������ƽ̨��ɫ������。议案名称:《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2019年度责任保险的议案》

  2018年年度股东大会全部议案均为普通决议议案,已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  上述两位律师对本次股东大会进行了鉴证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。环亚ag88

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第四届董事会第二十三次会议〔属2019年第3次临时会议(2019年度总第5次)〕通知和议案等书面材料于2019年6月17日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2019年6月25日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名(含委托出席1名,独立非执行董事郑清智因其他事务委托独立非执行董事闻宝满出席会议并行使表决权)。全体董事共同推举执行董事、总裁张宗言主持会议。公司纪委书记王士奇,公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  审议通过《中铁设计与中国铁设签订〈石家庄市城市轨道交通3号线标信号系统)设计合同〉等3项合同的议案》,同意控股子公司中铁工程设计集团有限公司与中国铁路设计集团有限公司分别以235.984万元、469.466万元和30万元的合同价格签署《石家庄市城市轨道交通3号线标 信号系统)设计合同》《石家庄市城市轨道交通3号线标 供电系统)设计合同》和《洛阳市轨道交通2号线下穿铁路安全评估》三项合同。合同履行过程中如遇合同内容发生变更,同意授权中铁设计根据实际情况变更关联交易金额,调整幅度不得超过合同金额的±100%。

  独立董事对该议案进行了事前认可并发表以下独立意见:本次关联交易是公司正常生产经营所需,交易定价原则公平、合理,遵守了自愿、���Ӱ�60����������СӪ�ֵ����С�������������콡����ҵ��等价、有偿的原则,有利于公司业务的发展,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,符合公司长远发展和全体股东的利益。