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ag8879环亚手机登陆金新农:关于公司监事辞职及补选监事的公告

2018-09-02 12:03      点击:

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  证券代码:002548 证券简称:金新农公告编号:2018-124债券代码:128036 债券简称:金农转债

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)近日收到公司第四届监事会监事刘超先生、张国恩先生的书面辞职报告,因个人原因刘超先生、张国恩先生申请辞去公司第四届监事会股东代表监事职务,刘超先生一并辞去公司监事会主席的职位。因刘超先生、张国恩先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,刘超先生、张国恩先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任股东代表监事后方可生效,在此之前,刘超先生、张国恩先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

  为促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业提名杨华林先生、公司第四届监事会提名林雪先生为公司股东代表监事候选人,公司于 2018 年 8 月 31 日召开的第四届监事会第十三次(临时)会议逐项审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意补选杨华林先生、林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事,任职自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。(杨华林和林雪的个人简历详见附件)

  本次补选监事工作完成后,公司监事人数为 3 人,其中职工监事 1 人,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  杨华林:男,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权。东北农业大学遗传学硕士。曾任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务。自 2012 年 11 月 5 日杨华林先生因个人原因辞去公司副总经理、2014 年 1月 6 日因个人原因辞去公司董事及其他职务以来未在公司及其他公司任职。

  杨华林先生未直接持有公司股份,通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司 4,954,219 股股份,占公司总股本的 1.3019%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形。林雪先生的简历

  林雪:男,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,华南农业大学硕士。2003年至2006年担任深圳康达尔集团养猪有限公司经理兼康达尔集团养鸡有限公司经理;2006年至2012年在担任深圳康达尔集团股份有限公司董事、副总裁兼康达尔养猪有限公司和康达尔养鸡有限公司总经理;2015年11月至今担任深圳中元华易生物科技有限公司董事长。

  目前,林雪先生未持有公司股份,与公司控股股东、918.com。实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形。