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广宇集团股份有限公司公告(系列

2018-09-05 18:51      点击:

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议通知于2009年8月25日以电子邮件的方式发出,会议于2009年8月28日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开,会议由董事长王鹤鸣先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  董事会审议并通过了《关于增加杭州天城房地产开发有限公司注册资本金的议案》,同意增加杭州天城房地产开发有限公司注册资本金2.5亿元,其中公司和杭州西湖房地产集团有限公司将比例各自出资1.25亿元;本次增资完成后杭州天城房地产开发有限公司注册资本金为8亿元,公司持股比例不变。

  本次增资公告详情请见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)及2009年8月29日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司对外投资公告》(2009-060号)。

  董事会审议并通过了《关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司浙江广宇经贸有限公司在中国民生银行600016股吧)股份有限公司杭州分行的一年期4,000万元借款提供连带责任保证加抵押担保。

  独立董事和保荐机构分别对本次担保事项发表了独立意见,有关详情请见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本次担保公告详情请见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)及2009年8月29日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(2009-061号)。

  董事会审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意将《公司章程》第十八条修改为:

  公司发起人为杭州上城区投资控股集团有限公司、杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、阮志毅、程大涛、王伟强、江利雄、胡巍华、应锡林、裘红梅、张金土、袁红珊、朱普遍、吴强、柳峻峰、周卓娅。公司系有限责任公司整体变更设立的股份有限公司,2004年10月18日,上述发起人分别以其在有限责任公司的净资产折股取得公司股份。上述发起人共持有公司18630万股股份,占公司总股本的74.73%,其构成为:

  修正后的《广宇集团股份有限公司章程》请详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

  董事会审议并通过了《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》,同意于2009年9月16日召开公司2009年第四次临时股东大会。

  关于股东大会的详细通知请见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)及2009年8月29日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知》(2009-062号)。

  证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2009)060

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2009年8月28日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增加杭州天城房地产开发有限公司注册资本金的议案》,同意增加杭州天城房地产开发有限公司(以下简称“天城房产”)注册资本金2.5亿元,其中公司和杭州西湖房地产集团有限公司(以下简称“西湖房产”)按比例各自出资1.25亿元;本次增资完成后杭州天城房地产开发有限公司注册资本金为8亿元,公司持股比例不变。

  西湖房产注册资本10,060万元,新闻与传播学院“薪传”暑期阅读推广服务队赴平度进行社会实践,实收资本10,060万元;注册地址:杭州市西湖区学院路159号;法定代表人:叶晓龙;经营范围:房地产经营,商品房销售,城市土地开发经营,房地产投资开发,服务:室内外装潢,水电安装:其他无需报经审批的一切合法项目;营业执照注册号。

  天城房产于2007年12月26日登记注册,注册地址:杭州市下城区朝晖二小区44幢108室;经营范围:房地产开发(杭政储出[2007]70号地块)、经营;实业投资;室内外装潢;水电安装。营业执照注册号。本次增资前注册资本5.5亿元,公司持有其50%的股权,西湖房产持有50%股权。

  通过增加注册资本金,天城房产将进一步扩大公司规模和实力,提升抗风险能力和市场竞争力。

  证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2009)061

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司浙江广宇经贸有限公司(以下简称“广宇经贸”)在中国民生银行股份有限公司杭州分行的4,000万元借款提供连带责任保证加抵押担保。

  公司2009年第一次临时股东大会决议授权董事会2009年度对子公司(包括全资子公司和控股子公司)提供担保的额度总额为8亿元人民币。本次新增担保金额为4,000万元,占上述授权担保额度的5%,占公司2008年末经审计合并报表净资产的3.61%。公司本次担保事项在上述授权的范围内,业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意,已履行了必要的审批程序,经公司二届三十九次董事会审议通过后实施。

  6、与本公司关联关系:广宇经贸系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  7、截止2009年6月30日广宇经贸资产总额21964.72万元,负债总额7355.02万元,所有者权益14609.70万元,主营业务收入为2356.79万元,净利润544.58万元(以上为未经审计数据)。

  广宇经贸系公司全资子公司,董事会认为对其担保符合公司正常生产经营的需要。

  1、截止本公告日,2009年度在股东大会授权董事会的8亿元担保额度内已使用担保额度6.06亿元,占授权额度的75.75%,占公司2008年末经审计合并报表净资产的54.62%;本次新增担保金额为4,000万元,占上述授权担保额度的5%,占公司2008年末经审计合并报表净资产的3.61%,仍在授权担保的额度内。

  2、截止2009年6月30日,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为93,838.85万元,均为公司经2009年第一次临时股东大会决议通过的为购买公司商品房的客户提供购房按揭贷款的担保,占公司2008年末经审计合并报表净资产的84.58%。

  3、截止2009年6月30日,公司为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为85,900万元,占公司2008年末经审计合并报表净资产的77.46%;公司合计对外担保余额为179,738.85万元,占公司2008年末经审计合并报表净资产的162.01%。

  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《公司章程》的有关规定,作为广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会的独立董事,利来娱乐户外大型水上竞技游乐设备在认真阅读了公司第二届董事会第三十九次会议的《关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的议案》及相关资料后,现对本次会议关于为浙江广宇经贸有限公司(以下简称“广宇经贸”)提供担保的事项发表以下独立意见:

  本次被担保对象系公司全资子公司广宇经贸,上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司为广宇经贸在中国民生银行股份有限公司杭州分行的4,000万元借款提供连带责任保证加抵押担保,符合公司正常生产经营的需要。

  根据公司2009年第一次临时股东大会决议同意,公司股东会同意授权董事会2009年度对子公司(包括全资子公司和控股子公司)提供担保的额度总额为8亿元人民币,本次担保事项在上述授权的范围内,业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意,已履行了必要的审批程序,经董事会审议通过后实施。

  七、招商证券股份有限公司关于广宇集团股份有限公司为浙江广宇经贸有限公司提供担保的保荐意见

  广宇集团股份有限公司(以下简称“广宇集团”)第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的议案》,广宇集团为全资子公司浙江广宇经贸有限公司(以下简称“广宇经贸”)在中国民生银行股份有限公司杭州分行的4,000万元借款提供连带责任保证加抵押担保。

  根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐机构工作指引》以及《中国证监会和中国银监会联合下发的<关于规范上市公司对外担保行为的通知>(证监发[2005]120号)的规定,招商证券股份有限公司(以下称"招商证券")作为广宇集团首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构,就广宇集团上述对外提供担保的事项核查发表意见如下:

  1、经核查,广宇集团为控股子公司广宇经贸在中国民生银行股份有限公司杭州分行借款提供的担保主要内容如下:

  (6)与本公司关联关系:广宇经贸系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  (7)截止2009年6月30日广宇经贸资产总额21964.72万元,负债总额7355.02万元,所有者权益14609.70万元,主营业务收入为2356.79万元,净利润544.58万元(以上为未经审计数据)。

  3、经核查,广宇集团2009年第一次临时股东大会决议授权董事会2009年度对子公司(包括全资子公司和控股子公司)提供担保的额度总额为8亿元人民币。截止本次担保事项提请审议之日,股东大会授权董事会审议并通过的对子公司(包括全资子公司和控股子公司)担保总额为6.06亿元人民币,本次董事会审议的担保金额为4,000万元,两者合计为6.46亿元,占授权担保总额的80.75%,尚在股东大会授权额度内。

  在广宇集团根据相关法律法规履行完相关程序后,作为广宇集团2007年非公开发行的持续督导保荐机构,本公司认为上述担保行为不会损害广宇集团的利益,不会对广宇集团及其控股子公司产生不利影响,本公司同意广宇集团本次对外提供担保。

  2、广宇集团股份有限公司独立董事关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的独立意见

  3、招商证券股份有限公司关于广宇集团股份有限公司为浙江广宇经贸有限公司提供担保的保荐意见

  证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2009)062

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议决定于2009年9月16日(星期三)召开公司2009年度第四次临时股东大会,会议有关事项通知如下:

  7、提示公告:本次股东大会召开前,公司将于2009年9月12日发布提示公告。

  1、本次股东大会股权登记日为2009年9月10日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

  (1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  (2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传线前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室,邮编:310006(信封请注明“股东大会”字样)。

  《广宇集团股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告》(2009-059号)和《公司章程》全文请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。

  证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2009)063

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2009年8月25日与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)和招商证券股份有限公司(以下称“招商证券”)共同签署了《关于承接持续督导保荐工作有关事宜之保荐及持续督导协议》,详见《广宇集团股份有限公司关于变更保荐机构的公告》(2009-058号)。2009年8月28日公司又与招商证券签署了《关于承接持续督导保荐工作有关事宜之保荐及持续督导协议(补充协议)》,该补充协议对招商证券承接公司原保荐机构广发证券股份有限公司的持续督导义务和相关工作的期限约定为自2009年8月25日起至2010年12月31日止,其余条款内容未变。